Fraude fiscale, recyclage et auto-recyclage. Il passe également par Velletri l’opération menée par Police Financière de la commandement provincial de Rome ce qui a conduit à l’application de 9 mesures conservatoires (5 assignées à résidence et 4 obligations de signature) contre autant de personnes, accusées d’association de malfaiteurs visant à commettre de multiples délits fiscaux, escroquerie, blanchiment d’argent et auto-blanchiment. L’enquête est née d’une plainte déposée contre certains membres d’une fondation qui, de 2019 à 2022, avait géré un établissement balnéaire réputé sur la côte romaine, déjà soumis à une confiscation contre certains membres du clan Fasciani et sous la responsabilité du Agence nationale pour l’administration et la destination des biens saisis et confisqués au crime organisé. Au total, 34 personnes ont fait l’objet d’une enquête. L’une des neuf mesures de précaution a été notifiée à Velletri.
Les mesures ont été prononcées par le GIP du Tribunal de Rome, à la demande du parquet local. Les enquêtes ont été menées par la 6e Unité des Opérations Métropolitaines (Lido di Ostia).
« Les investigations menées – explique la Police des Finances – ont permis de constater que les suspects avaient cru bon d’enregistrer la structure au nom d’une fondation, stratagème qui leur a permis ensuite de sous-louer le restaurant et le bar interne à d’autres entreprises, bénéficiant de la réduction de la redevance de concession de l’État. En outre, il est apparu que, grâce à la création d’autres fondations, associations à but non lucratif et entreprises, les suspects percevaient des revenus substantiels provenant de parrainages et de dons de groupes multinationaux du secteur pharmaceutique, qui étaient ensuite transférés à d’autres entités qui leur étaient imputables, au moyen de factures. pour les transactions inexistantes liées aux conseils et aux projets fictifs. Le produit de ces transactions était ensuite blanchi au travers de transactions bancaires artificielles qui aboutissaient au rechargement de cartes prépayées.
Les éléments recueillis ont permis au Parquet local de demander au GIP compétent de délivrer le mesure de précaution contre 9 des 34 suspects, joué à Rome, Augusta (SR), Fiumicino (RM), Giugliano in Campania (NA), Milan, Pozzuoli (NA), Velletri (RM) et à Villafranca (VR).
L’activité d’investigation de la Fiamme Gialle Lidensi fait partie de l’action plus large menée par l’Autorité Judiciaire et la Police Financière de Rome pour lutter contre la fraude fiscale qui altère les règles du marché et porte préjudice aux honnêtes citoyens et entrepreneurs”.
