TRAPANI (ITALPRESS) – Les financiers du commandement provincial de Trapani ont procédé à la saisie des actions et du fonds commercial d’une société Custonaci active dans le secteur de transformation du marbre, propriété de trois personnes inculpées, pour diverses raisons, pour les délits de fraude faillite de documents et d’actifs et auto-blanchiment. La provision, émise par le juge d’instruction du Tribunal de Trapani, découle des investigations menées contre une société anonyme, qui a fait faillite en 2022. Les investigations menées, rendues particulièrement difficiles par l’absence de documentation comptable, ont permis révéler un projet criminel, spécialement conçu par un seul dirigeant, imputable aux suspects et résultat d’une planification complexe, perpétré avant tout par le détournement de biens d’équipement appartenant à l’entreprise en faillite au profit d’une nouvelle société ayant la même structure d’entreprise et la même gouvernance ainsi que des bureaux juridiques et opérationnels coïncidant avec celui amené à l’échec.
Avec ce schéma, un passif de faillite quantifié à environ 1 million 250 mille euros aurait été accumulé, principalement envers le Trésor pour des dettes fiscales et sociales impayées. Considérant que les avoirs détournés du patrimoine de l’entreprise en faillite auraient été réintroduits dans le circuit économique, les suspects ont également été inculpés du délit d’auto-blanchiment, dont le produit a été chiffré à plus de 1,5 million d’euros. “La saisie des actions de la société, ainsi que des actifs illicitement acquis par celle-ci, pourra garantir à la fois la créance fiscale et la masse des créanciers, ainsi que la continuité de l’activité de la société, suite à la nomination à cet effet. par le juge d’un administrateur judiciaire”, ont indiqué les enquêteurs. – photo du bureau de presse de la Guardia di Finanza – (ITALPRESS). vbo/com 13-juin-24 10:16 .
