Le gang de Trévise vaincu. Une trentaine signalée par les Finances

TRÉVISE – Escroqueries en série à société de leasing: le police financière il en a vaincu un groupe criminel enraciné dans la région de Trévise depuis 2018. Trente personnes ont signalé: le groupe fonctionnait grâce à la vente de machines inexistantes et avec la participation de 22 entreprises avec des bureaux dans toute l’Italie : Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Milan, Naples, Padoue, Rovigo, Rome, Salerne, Trévise et Venise. Cinq entreprises des contrats de location dans le viseur des escrocs, pour un préjudice total d’environ un million d’euros.

Les activités d’enquête, coordonnées par le parquet local de Trévise, ont permis de mettre en évidence le mécanisme frauduleux mis en œuvre par les suspects. Dans un premier temps, les sociétés de leasing se voyaient proposer l’achat d’un actif industriel (en réalité inexistant) pour une location ultérieure à un tiers, trouvé et proposé par le même fournisseur de l’actif. Par la suite, un accord a été conclu location des biens meubles entre la société de leasing et la société de leasing indiquée par le fournisseur initial. Le même fournisseur a ensuite transmis la documentation technique aux sociétés de leasing ainsi que la documentation relative au transport du bien industriel jusqu’au locataire, à sa mise en service et à ses tests. Finalement, le contrat de location n’a pas été honoré ou seules les premières échéances ont été payées versements par les conducteurs, qui ont ensuite disparu.

Les crimes pour lesquels des poursuites sont poursuivies sontassociation de malfaiteurs, inculpé de cinq des 30 suspects, jugés responsables d’avoir constitué un groupe criminel dans le but de nuire à cinq sociétés de leasing, actives dans les provinces de Milan, Venise, Sienne et Bologne. Toutes les personnes faisant l’objet d’une enquête sont également accusées de fraude, aggravé de l’abus d’exécution du travail, pour avoir préparé, avec artifices et tromperies – et notamment au moyen de faux tests et de répertoires photographiques altérés – des actes propres à faire croire que les machines proposées à la vente aux sociétés de leasing existaient réellement, simulant leur transfert aux locataires définitifs à travers l’utilisation de faux documents de transport.

Dans le détail, le il y a 18 incidents d’arnaque et concernait principalement la vente fictive de générateurs d’énergie, vendu pour des montants compris entre 40 mille et 80 mille euros, pour un préjudice total aux sociétés de leasing d’environ un million d’euros. D’autres biens faisant l’objet de l’arnaque étaient chariots élévateurs, machines à découper Et ensacheuses. Aux 10 administrateurs de droit et de fait de 4 entreprises de Trévisequi avait pour rôle de proposer la vente de machines inexistantes, des violations de la législation fiscale ont également été contestées, notamment le défaut de déclaration, l’émission et l’utilisation de factures pour des opérations objectivement inexistantes pour un montant de 3,5 millions d’euros, pour un montant de 3,5 millions d’euros.TVA éludée soit 1,5 million d’euros.

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