À cet égard, en ces heures mêmes, quelques dizaines de militaires de la Fiamme Gialle de l’Unité de Police Économique et Financière d’Ancône, avec la collaboration des Départements du Corps compétents pour le territoire, apposent les scellés sur 32 unités immobilières. , parmi lesquels on note 2 stations-service en bord de route situées dans la province de Teramo, un dépôt de carburant dans la province de Reggio Emilia, une station balnéaire située dans la commune d’Arzachena, Baia Sardinia (SS), une résidence située dans la province de Teramo, ainsi que divers appartements et terrains de luxe situés dans diverses provinces italiennes.
La disposition susmentionnée représente l’épilogue d’enquêtes complexes menées par l’unité de police économique et financière d’Ancône, d’abord sous la direction d’un autre parquet, puis coordonnées, en raison de la compétence territoriale, par le parquet de Trani, qui ont permis de démanteler une organisation. criminel, dirigé par un entrepreneur de quarante ans d’origine des Pouilles, responsable d’avoir mis en œuvre, à travers la création de structures d’entreprise fictives, complètement en défaut de paiement, une importante fraude fiscale dans le commerce de produits pétroliers et le réinvestissement ultérieur des revenus y afférents. produits des activités immobilières.
En particulier, l’organisation a exploité un système de fraude impliquant le recours à des sociétés écrans avec lesquelles, en recourant à l’instrument de “l’achat intracommunautaire”, dans diverses raffineries, elle a réussi à obtenir de grandes quantités de carburant non grevé de TVA. achat.
Ces grandes quantités de carburant ont ensuite été vendues en omettant les déclarations annuelles de TVA et de revenus correspondantes ou en les soumettant sans déclarer la TVA ou les revenus liés à ces opérations.
Le produit pétrolier, provenant principalement de Slovénie, a d’abord été vendu « sérieusement » à 3 entreprises « papetières » formellement situées en Bulgarie et en République tchèque et gérées par des membres de l’organisation criminelle, puis facturé à 7 entreprises « papetières » italiennes. qui, à leur tour, n’ont pas payé l’impôt dû au Trésor, bien qu’ils l’aient collecté auprès des clients italiens et ont omis toute obligation de déclaration ultérieure.
Les sociétés « papier » avaient en effet été créées dans le seul but de rester opérationnelles pendant une période de temps limitée, à l’issue de laquelle elles étaient « abandonnées » (et donc remplacées) profitant du fait que les procédures administratives et pénales responsabilités, si et une fois établies, elles incomberaient au candidat (non propriétaire) formellement placé à sa tête.
Au terme de toutes les démarches administratives, les carburants obtenus en évasion de la TVA étaient revendus à perte, avec facture, à des entités possédant des réseaux de distributeurs routiers ou des dépôts commerciaux, souvent imputables, voire coïncidant avec, les mêmes entités. qui avait créé les “usines à papier”, avec l’avantage, pour ces acheteurs, de pouvoir vendre les mêmes produits à un prix très compétitif, grâce aux effets immédiats générés par le non-paiement de la TVA (qui constituait en fait le plus profit direct et substantiel de l’activité criminelle, à partager entre tous les membres de l’association).
La fraude fiscale massive a impliqué la fourniture et la vente illicites de plus de 133 millions de litres de carburant et a généré, en quelques années seulement, des bénéfices illicites pour l’organisation criminelle de plus de 15 millions d’euros.
Étant donné le caractère purement papier des entreprises faussement déclarées comme intermédiaires dans le commerce des combustibles, il a été possible de vérifier la traçabilité totale des recettes provenant de la vente concurrentielle de produits énergétiques aux distributeurs finaux de ceux-ci aux personnes physiques membres de l’association criminelle et c’est pourquoi, à l’issue des investigations, les contrôles fiscaux correspondants ont également été effectués, ce qui a permis de proposer à la récupération fiscale des produits illicites de plus de 109 millions d’euros et dont les développements criminels ont vu l’implication du Parquet de Trani.
Par rapport à ce dernier aspect, le GIP du Tribunal de Trani, à la demande du Parquet local, a émis une ordonnance de saisie préventive d’un montant de 15,5 millions d’euros qui a été exécutée par les militaires de l’Unité de Police Économique. Institution financière d’Ancône.
La saisie des actifs – formellement enregistrés au nom des prête-noms et des sociétés immobilières, mais en fait à la disposition du principal suspect – est le résultat d’une activité d’enquête méticuleuse, menée à travers l’examen de centaines de comptes courants, de transactions juridiques et de biens immobiliers. transcriptions.
Ainsi, un immense patrimoine a été reconstitué, composé, comme déjà mentionné, de dizaines de propriétés, dont beaucoup à des fins d’hospitalité, d’usines de combustible et de bateaux, indirectement attribuables au suspect.
Il est avancé que, en raison du principe de la présomption d’innocence, la culpabilité des personnes faisant l’objet d’une enquête en relation avec l’affaire ne sera définitivement établie que si une condamnation irrévocable est prononcée.
L’activité d’aujourd’hui confirme l’engagement de la Guardia di Finanza dans la lutte contre la fraude au carburant qui cause de graves dommages aux recettes de l’État et fausse les règles de la libre concurrence, également à cause de l’infiltration d’organisations criminelles.
