L’histoire remonte à 2020, lorsque la société Amaranth a dû remplacer les garanties stipulées auprès de Winter Bank pour un montant total de 900 mille euros. Hier, les financiers du commandement provincial de Padoue ont exécuté une ordonnance du tribunal qui a ordonné onze mesures de précaution individuelles
LE financiers du commandement provincial de Padoue, sous la direction du parquet local, a exécuté une décision de justice ordonnant onze mesures de précaution individuelles. Trois suspects se sont retrouvés en prison, quatre assignés à résidence, trois avec obligation de résidence dans la commune de résidence et obligation de se présenter à la police judiciaire. L’activité a donné lieu à la saisie d’actifs pour 3,5 millions d’euros contre les membres d’un syndicat criminel qui, depuis au moins 2021, a escroqué des citoyens italiens et étrangers en se procurant des garanties jugées fausses ou en utilisant frauduleusement une institution de droit anglo-saxon appelée escrow contracts ou trust deposit.
L’histoire concerne également Arezzo. C’était à l’automne 2020 lorsque la société d’amarante, après avoir signalé le Ligue Proa dû remplacer les garanties stipulées par Banque d’hiver pour un montant total de 900 mille euros. Les garanties, utilisées pour l’inscription au championnat de Serie C et pour le budget supplémentaire nécessaire pour couvrir les opérations de transfert de football, étaient en réalité de simples morceaux de papier, totalement déconnectés des institutions bancaires ou d’assurance. Plusieurs personnes faisaient l’objet d’une enquête, dont un avocat qui est arrivé en voiture. Bulgarie revenus de commissions empochés. Dans le cas d’Arezzo, trompé comme Livourne et Novare, il s’agissait d’environ 190 mille euros. Il semble que ce modus operandi ait également été utilisé par les suspects dans d’autres contextes et circonstances. Arezzo est la partie lésée dans cette affaire en tant que victime d’un fraude.
Parallèlement aux mesures de précaution, des dizaines de perquisitions ont été effectuées ce matin dans les provinces de Bénévent, Bergame, Crémone, Florence, Foggia, Milan, Padoue, Turin et Venise, avec la participation d’autres services de la Guardia di Finanza. . Les enquêtes, qui découlent d’une plainte instrumentale de extorsion présentés, comme une personne offensée, par l’un des principaux suspects, ils ont révélé que la victime était, en réalité, l’un des promoteurs présumés de l’hypothèse d’une activité illicite. L’organisation criminelle, après avoir identifié un public d’entrepreneurs et d’investisseurs solvables et financiers dans le contexte international, ayant besoin de ressources financières supplémentaires pour démarrer des projets, parfois même millionnaires, a exploité un Société financière anglo-saxonnecaractérisé par une capitalisation importante due à la possession de centaines de millions de dollars en obligations d’État belges, pour fournir une garantie de solvabilité à dépenser sur les établissements de crédit primaires, qui procéderaient à l’octroi de prêts énormes.
Les malheureux ont alors été incités, par l’intermédiaire d’un recruteur appartenant à l’association, à contacter un avocat, qui jouerait le rôle d’agent séquestre. Ce dernier, une fois la somme encaissée caution par les déposants, s’élevant parfois à plusieurs millions d’euros, d’un commun accord avec les autres membres de l’organisation, il les répartissait entre les membres au moyen de virements bancaires sur comptes courants étrangers ont été déclenchées en Estonie, en Allemagne et au Royaume-Uni, dans le but de mener des activités de blanchiment d’argent et d’auto-blanchiment visant à empêcher l’identification de l’origine criminelle des fournitures.
Les suspects, ainsi que d’autres sujets non visés par l’ordonnance, étaient responsables d’autres escroqueries au détriment des clubs de football qui, afin d’obtenir les garanties financières pour l’inscription au championnat de football Ligue Pros’était tourné vers de soi-disant professionnels pour obtenir les garanties nécessaires, qui se sont révélées fausses par la suite.
