Colonel Ivan Bixio, commandant provincial des Finances, quelle est l’ampleur du recours aux fausses factures dans notre province ?
“C’est un phénomène fortement enraciné : il s’est développé depuis un certain temps et s’est étendu. Il y a une particularité : il ne s’agit pas d’épisodes isolés ou confinés à un niveau local, mais ils ne connaissent pas les frontières provinciales et s’étendent dans toute l’Italie et même jusqu’à l’étranger. Il y a des entreprises d’autres régions – par exemple le Piémont, la Ligurie, la Vénétie, la Toscane, la Lombardie et le Latium – qui se tournent vers les entreprises papetières de Reggio Emilia. Dans les organisations, il y a ceux qui exercent cette activité et ceux qui sont proches. ” du crime organisé, même de nature mafieuse. De l’opération ” Champ de mines “, il ressort clairement : il existe des papeteries imputables au crime organisé qui offrent des services aux entrepreneurs pour arranger le budget ou créer des caisses noires”.
Déjà lors de la maxi-opération « Milliards » de 2020 (deux cents ont fait l’objet d’une enquête initiale), Reggio avait été décrite comme la capitale des fausses factures. Est-ce ainsi?
“Le phénomène se retrouve aussi ailleurs, mais Reggio est certainement l’une des toutes premières villes d’Italie. Tout comme pour le nombre d’interdictions anti-mafia”.
De nouveaux phénomènes émergent-ils de vos investigations ?
“Dans la communauté chinoise de Reggio, l’une des plus importantes d’Émilie-Romagne, nous menons des activités d’enquête en cours avec des chiffres comparables à ceux de l’opération “Titano”: fausses factures, mais aussi travail illégal, pour des dizaines de millions d’euros, avec l’argent envoyé principalement en Chine”.
Comment fonctionnent les mécanismes de facturation illicite ?
“Les “usines de papier” sont des entreprises qui ne produisent rien, n’ont pas d’employés ni même de machines d’entreprise pertinentes et ont des adresses fictives : elles se consacrent à l’émission de factures pour de fausses transactions, c’est-à-dire des documents fiscaux qui justifient apparemment une transaction.”
Pourquoi les propriétaires d’entreprises manufacturières demandent-ils le service d’une usine de papier ?
“Ceux qui se tournent vers les papeteries le font pour diverses raisons. Par exemple, ils doivent ajuster le budget, enregistrant ainsi des coûts fictifs : ils font semblant d’acheter un service et enregistrent un coût qui servira à réduire le montant imposable. Ou, en en réponse aux factures émises à une entreprise normale, il existe un virement bancaire : une entreprise conserve une commission et restitue le reste en espèces, permettant la création de fonds cachés qui peuvent également être utiles pour payer des pots-de-vin lors d’appels d’offres avec l’administration publique. peut également être utilisé pour le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles: par exemple, une usine de papier en Bulgarie émet une facture, une entreprise effectue le transfert, les capitaux illicites circulent à l’étranger, puis on trouve un moyen de restituer l’argent en Italie”.
Qui sont les dirigeants des entreprises papetières ?
“Ce sont souvent des abrutis, disposés à livrer leurs données personnelles: des retraités aux faibles revenus, des jeunes et des étrangers, chez lesquels se dessine le décalage entre leur parcours professionnel et l’activité résultant de la raison sociale des papeteries.”
Et qui sont les utilisateurs de fausses factures ?
“On trouve de tout. Les secteurs d’activité des entreprises sont transversaux.”
Quelles difficultés rencontrez-vous pour découvrir ces mécanismes illicites ?
“Il y a des entrepreneurs ‘normaux’ qui tirent une utilité du crime organisé : il y a une convergence d’intérêts et il est donc difficile de faire ressortir ces situations. A travers les contrôles fiscaux et les indices de risques, on découvre les anomalies, on identifie les papeteries puis aussi les bénéficiaires de fausses factures. Les chiffres sont impressionnants : des fraudes pouvant atteindre 60 à 80 millions d’euros apparaissent”.
Lors de l’audition de février devant la commission parlementaire anti-mafia, le procureur général Calogero Gaetano Paci a signalé l’absence de plaintes pour fausses factures.
“Certains rapports arrivent de citoyens qui font référence à des situations limitées, par exemple sur le travail illégal et les artisans qui n’émettent pas de factures. Mais nous arrivons aux phénomènes les plus importants grâce aux enquêtes. Il y a la question des rapports sur les opérations soumises à la lutte contre le blanchiment d’argent. réglementations, qui s’effectue à travers un canal dans lequel l’anonymat est garanti : de nombreuses données d’investigation partent de là”.
Y a-t-il des flux d’argent qui partent de Reggio pour l’étranger ?
“Oui, vers les paradis fiscaux et les paradis des entreprises. Même dans les pays de l’UE, il existe des réglementations anti-blanchiment d’argent, mais les contrôles sont moins stricts qu’en Italie. Lors d’une interception de l’opération “Champ de mines”, il a été dit : “Allons en Bulgarie, ils nous contrôleront moins là-bas.» Les sociétés de filtrage liées à la fraude fiscale ou au blanchiment d’argent sont souvent implantées au Luxembourg et aux Pays-Bas, où les mesures anti-blanchiment ne sont pas toujours aussi ponctuelles.
Alessandra Codeluppi
