Des dizaines d’appels téléphoniques d’opérateurs de centres d’appels reçus par un prêtre milanais. Harcelé et inquiet par les tons menaçants que prenaient les interlocuteurs, le curé a décidé de se présenter. C’est ainsi qu’ont commencé les enquêtes de la police postale de Milan qui ont découvert un réseau international de criminels, composé principalement de citoyens albanais, dédiés aux escroqueries téléphoniques sur les dépenses domestiques d’électricité et de gaz. Les victimes étaient accusées de ne pas avoir payé des factures qui concernaient pourtant des contrats jamais stipulés par les personnes contactées. Les escrocs ont également exploité l’intelligence artificielle : en utilisant les voix des victimes, ils ont diffusé des enregistrements artificiels sur l’ordinateur pour faire croire aux victimes qu’elles avaient donné leur consentement à de tels contrats. Le système criminel s’appuyait sur de nombreux centres d’appels, situés entre l’Italie et l’Albanie, et sur deux sociétés de fourniture de gaz et d’électricité basées à Padoue.
Comment l’arnaque a fonctionné
L’arnaque a commencé avec l’accrochage de l’utilisateur, atteint sur son téléphone portable tôt le matin ou tard le soir. L’objectif de cette première phase était de voler le plus d’informations possible : les criminels se faisaient passer pour les opérateurs de l’Arera – Autorité de Régulation des Réseaux de l’Énergie et de l’Environnement – ou des entreprises avec lesquelles les utilisateurs avaient effectivement signé des contrats énergétiques. Après cela, les opérateurs ont proposé de changer de société de fourniture en invoquant des excuses telles que des fuites de gaz ou l’interruption des services de travaux publics. Si la persuasion n’aboutissait pas, le groupe criminel stipulait encore des contrats au nom des victimes, en faisant appel à l’intelligence artificielle : ainsi étaient recréés les « oui » virtuels, nécessaires à la stipulation des contrats vocaux. Finalement, les appels menaçants ont commencé à permettre de payer les factures. Une femme de 87 ans, qui s’est retrouvée dans le collimateur des escrocs, s’est fait dire : “En attendant, nous réduirons votre électricité et si vous ne payez pas, nous la couperons”.
L’activité d’enquête
La somme détournée auprès d’un millier de personnes était estimée à environ 9 millions d’euros. Pour vaincre le gang des faux billets, la police d’État a effectué 35 perquisitions, dont 32 en Italie et trois à Tirana. «Les perquisitions ont impliqué les deux bureaux opérationnels des entreprises énergétiques de Padoue – récemment sanctionnées par le Garant de la Vie Privée et l’Antitrust -, 12 bureaux de centres d’appels – dont trois en Albanie – et 21 sujets parmi lesquels des administrateurs, des comptables, des consultants et des employés d’entreprises énergétiques. et centres d’appels”, rapporte lePoignée. Plusieurs copies des contrats frauduleux avec les enregistrements vocaux associés ont été retrouvées dans un centre d’appels. De très longues listes d’utilisateurs non encore contactés et vraisemblablement fraudés ont également été trouvées.
