En 2023 et au cours des cinq premiers mois de cette année, la police financière du commandement régional Piémont-Val d’Aoste a réalisé plus de 61 mille inspections et plus de 3.500 enquêtes visant à lutter contre la criminalité économico-financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie. . C’est ce qui ressort du budget opérationnel des flammes jaunes présenté à Turin pour le 250ème anniversaire de la fondation du corps, au cours des célébrations auxquelles ont participé le commandant régional, général de division Benedetto Lipari et les autorités civiles et militaires. .
La police financière a découvert au total 822 fraudeurs totalement inconnus du fisc et 1.583 travailleurs illégaux ou irréguliers. En outre, 115 cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, imputables à des organisations cachées, à des résidences fiscales fictives et à la détention illégale de capitaux au-delà des frontières.
Selon le rapport, 987 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont 21 ont été arrêtées. La valeur des biens saisis constituant les bénéfices de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale est d’environ 2,2 milliards d’euros.
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 252 interventions ont été réalisées, qui ont conduit à la dénonciation de 167 personnes, dont 38 ont été arrêtées, et à la reconstitution d’opérations illicites pour environ 300 millions d’euros.
En ce qui concerne les contrôles des projets et investissements financés par le Pnrr, 1.117 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, cotisations et financements et la bonne exécution des travaux soumis aux marchés publics, pour un montant de plus de 2,3 millions d’euros. .
Sur le plan des dépenses publiques nationales, il y a eu plus de 1.500 interventions, dont 1.200 concernaient les revenus des citoyens et de nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail. La police financière a également enquêté sur environ 3 200 flux financiers suspects, dont 17 liés au financement du terrorisme.
