ROVIGO – En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, le Police Financière de Rovigo effectué 3 900 inspections et 342 enquêtes lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la délinquance économique : un engagement « global » pour protéger les familles et les entreprises, destiné à être encore intensifié pour garantir la correcte allocation des ressources du Plan National de Relance et de Résilience.
Les activités de contrôle ont permis d’identifier au total 57 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc et 38 travailleurs illégaux ou illégaux.
En outre, 3 cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, principalement imputables à des organisations stables cachées, à la manipulation des prix de transfert, à des résidences fiscales fictives et à la détention illicite de capitaux au-delà des frontières.
Il y a 68 personnes signalées pour délits fiscaux.
À la suite d’enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, des crédits d’impôt inexistants en matière de construction et d’énergie ont également été avertis et signalés à l’Agence des revenus. (super bonus de 110% ou bonus de façade) ou à risque fiscal élevé, ainsi que des biens saisis constituant des bénéfices d’évasion et de fraude fiscales, pour une valeur de 10 377 516 euros.
25 propositions ont été faites pour la suppression du numéro de TVA et l’annulation de la base de données Vies contre les entités économiques caractérisées par des profils de risque fiscal.
Les 14 interventions concernant les droits d’accises ont permis de constater 2 000 euros d’impôts éludés. Il existe cependant 12 contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur le territoire national en cas d’évasion fiscale, de contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
Les contrôles et enquêtes contre les jeux illégaux ont permis de constater des infractions en matière d’appareils et d’appareils et totems de divertissement et de divertissement, imposant des sanctions, pour diverses raisons, de 598.500 euros, en enregistrant 50 sujets dont 4 ont été signalés.
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles.
Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience (Pnrr). Dans ce contexte, 81 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, aux cotisations et au financement, ainsi que la correcte exécution des travaux et services couverts par les appels d’offres publics.
Une attention particulière est également portée à la protection d’autres ressources de l’Union européenne, y compris les aides prévues par la politique agricole commune et la politique commune de la pêche. A cet égard, nos services ont mené 2 interventions avec des résultats réguliers.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, au cours de la même période, 83 interventions ont été réalisées, dont 43 liées au revenu de citoyenneté et à de nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail.
La lutte contre la fraude aux ressources fournies par l’Union européenne a conduit globalement à la constatation de cotisations indûment perçues par des personnes physiques et morales pour un montant de 5.791.162 euros ; de même, des cotisations d’un montant de 1 904 694 euros indûment perçues au titre du financement national et des dépenses de sécurité sociale et de prévoyance ont été constatées.
Il existe une collaboration croissante dans le domaine avec le Parquet européen, avec lequel 4 enquêtes ont été menées qui ont conduit à la dénonciation d’un responsable et à l’exécution de saisies d’une valeur de 44 042 euros.
L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique, réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le système criminel. régimes et le rôle des sujets impliqués, a conduit à la plainte d’un agent public et à une proposition de saisie d’actifs pour 153 261 euros.
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence.
Dans le domaine du blanchiment et de l’auto-blanchiment, 26 interventions ont été réalisées, qui ont conduit à la dénonciation de 43 personnes, dont 6 ont été arrêtées, et à la reconstitution d’opérations illicites pour 30 067 540 euros.
104 flux financiers suspects (Reports of Suspicious Transactions) générés par les opérateurs du système de prévention anti-blanchiment ont été étudiés.
L’action du Corps s’est également poursuivie en faveur de la protection des épargnants dans la lutte contre toutes les formes d’abus bancaires et financiers, réalisés principalement à travers des canaux électroniques et des outils numériques de plus en plus innovants, avec le signalement de 11 sujets et l’exécution de saisies pour 76.885 euros.
Au titre des délits de faillite et du code de crise des entreprises, les biens saisis s’élèvent à 315.140 euros sur un total de biens sociaux volés de 22.513.086 euros tandis qu’en référence à l’usure et à l’extorsion, 2 individus ont été signalés.
En application de la législation antimafia, 15 personnes ont fait l’objet de contrôles patrimoniaux, qui ont donné lieu à des propositions de saisie pour une valeur totale de 2 457 009 euros.
Ensuite, 316 contrôles ont été effectués suite à des demandes reçues des Préfets de la République, dont la majorité (312) concernaient des contrôles fonctionnels à la délivrance de documentation antimafia.
Au cours de la période sous revue, les départements dépendants ont saisi 172 grammes de substances stupéfiantes, composées de cocaïne (9), de haschisch (152) et de marijuana (11), en signalant 6 sujets à l’Autorité Judiciaire et 11 au Préfet. La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service “117”, faisant l’objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles sur le territoire. territoire et sur les navires de guerre, en réponse aux rapports des citoyens.
En matière de protection du marché des biens et services, 53 interventions ont été réalisées, 14 pouvoirs de l’Autorité Judiciaire ont été développés et 9 sujets ont été signalés. Suite à ces activités ont été soumis à la saisie de 11.174 et 20.613 kg de produits contrefaits, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la législation sur le droit d’auteur.
Sont également saisis 6 627 kg de produits agroalimentaires portant des marques industrielles falsifiées, de fausses indications et faisant l’objet d’une fraude commerciale.
L’engagement compétitif du Corps dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics continue d’être garanti dans la gestion de manifestations publiques et d’événements d’importance particulière, auxquels le Corps participe en priorité avec le recours à des agents antiterroristes spécialisés prêts à l’emploi. soldats «AT-PI».
En 2023, les départements dépendants ont consacré au total 44 jours-homme aux services de l’ordre public lors des manifestations et événements sportifs. Cet engagement, qui se poursuit en 2024, a conduit à une utilisation globale de 30 jours-homme dans les services de commande publique.
