Cet après-midi, à Potenza, sur la Piazza Mario Pagano, le commandant régional de la Basilicate, le général de brigade Roberto Pennoni, célèbre le 250e anniversaire de la fondation de la Guardia di Finanza.
La cérémonie solennelle qui se déroulera en présence des Préfets de Potenza, SE Dr Michele Campanaro, et de Matera, SE Dr Cristina Favilli, voit la participation des plus hautes autorités régionales civiles, militaires et religieuses, ainsi que d’une représentation de tous les départements du Corps présents sur le territoire régional et de l’Association Nationale des Financiers d’Italie. Après avoir lu le message du Président de la République et l’Ordre Spécial du Jour du Commandant Général, le Commandant Régional prononcera un bref discours sur le sens profond des 250 ans d’histoire du Corps, rappelant l’engagement, toujours, de les Financiers, et des Financiers Lucaniens en particulier, dans la lutte contre les phénomènes d’illégalité économico-financière les plus néfastes et les plus insidieux pour la communauté : évasion, évasion et fraude fiscales, gaspillage des ressources publiques, contrefaçon, trafic illicite et criminalité organisée. L’anniversaire sera également l’occasion de faire le point sur l’activité opérationnelle réalisée par les employés des Départements du Corps de la Basilicate au cours de la période janvier 2023 – mai 2024.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 MAI 2024
GDF : ENGAGEMENT « GLOBAL » CONTRE LA CRIMINALITÉ POUR PROTÉGER LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES
En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Police Financière a réalisé 3.726 contrôles et 1.264 enquêtes pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la délinquance dans l’économie : un engagement « global » pour protéger les familles et les entreprises, destinées de s’intensifier encore pour garantir la bonne allocation des ressources du Plan national de relance et de résilience.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE
Les activités de contrôle ont permis d’identifier au total 56 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont certains opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 138 travailleurs illégaux ou irréguliers.
Il y a eu 82 sujets signalés pour délits fiscaux. En ce qui concerne les compensations indues et autres délits liés aux crédits d’impôt, non. 193 interventions et conclu n. 8 enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, qui ont permis de découvrir des crédits d’impôt inexistants/indus d’un montant supérieur à 1,6 millions d’euros et de plus de 19 millions d’euros relatifs à d’autres infractions liées aux crédits d’impôt I 22 interventions en matière de droits d’accises ont permis de saisir kg. 1.473 de produits énergétiques et constater une consommation frauduleuse de plus de 2,6 millions de kg.
PROTECTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles. Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, 161 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, cotisations et financements, ainsi que la correcte exécution des travaux et services soumis aux marchés publics, pour plus de 2,1 millions d’euros.
Une attention particulière est également portée à la protection d’autres ressources de l’Union européenne, y compris les aides prévues par la politique agricole commune et la politique commune de la pêche. À cet égard, nos services ont réalisé 11 interventions visant à constater des fraudes, mises en œuvre à travers la présentation de données mensongères et de faux titres de propriété, pour un montant d’environ 1,9 million d’euros, en réalisant des saisies pour plus de 1,2 million d’euros et en signalant 14 gestionnaires.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, au cours de la même période, 547 interventions ont été réalisées, dont 218 liées au revenu de citoyenneté et aux nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail.
La lutte contre la fraude aux ressources de l’UE a permis de constater au total des cotisations indûment perçues pour environ 2 millions d’euros, tandis que celles relatives au financement national, à la sécurité sociale et aux dépenses sociales s’élèvent à environ 140 mille euros. Dans le cadre de la collaboration avec les autorités judiciaires – pénales et comptables – 155 enquêtes ont été menées en matière de dépenses publiques, qui ont abouti à la dénonciation de 126 personnes et à la dénonciation de 87 responsables à la Cour des comptes, avec la constatation de dommages fiscaux. pour plus de 14,2 millions d’euros. Il y a une collaboration croissante dans le domaine avec le Parquet européen, avec lequel il y a 6 enquêtes en cours et 1 conclue, cette dernière a conduit à la dénonciation de 2 auteurs et à la proposition de saisie d’environ 150 mille euros.
En matière de passation des marchés, les procédures de passation et les modalités d’exécution des travaux et prestations pour un montant de plus de 1,2 million d’euros ont été suivies.
L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique, réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le système criminel. régimes et le rôle des sujets impliqués, a conduit à la dénonciation de 38 sujets, dont 17 agents publics et/ou représentants du service public, 6 arrêtés, et à la saisie d’actifs d’une valeur de plus de 420 mille euros. .
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET ÉCONOMICO-FINANCIÈRE
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence.
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 11 interventions ont été réalisées, qui ont conduit à la dénonciation de 16 personnes, dont 9 ont été arrêtées, à la reconstitution d’opérations illicites pour plus de 2,1 millions d’euros, ainsi qu’à la saisie d’actifs pour plus de 2 millions d’euros.
Plus de 307 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête.
En ce qui concerne les délits de faillite et le code de crise des entreprises, les avoirs saisis s’élèvent à plus de 2,4 millions d’euros sur un total d’avoirs volés d’environ 25 millions d’euros, tandis qu’en ce qui concerne les actes d’extorsion, 6 ont été signalés, dont 1 sous le coup. arrestation, avec des saisies d’une valeur d’environ 16 mille euros.
En application de la législation anti-mafia, 128 sujets ont été soumis à un contrôle patrimonial, et la valeur des biens meubles et immeubles, des sociétés, des parts sociales et des ressources financières proposées à l’Autorité Judiciaire pour saisie s’élève à plus de 14,5 millions d’euros, et à la valeur des confiscations effectuées est d’environ 1,7 million d’euros. 1 047 contrôles ont ensuite été effectués suite aux demandes reçues des préfets de la République, dont la plupart concernaient des contrôles fonctionnels de délivrance de documentation antimafia.
Au cours de la période sous revue, les services du Corps ont réalisé 313 interventions, qui ont abouti à la saisie d’environ 68 kilogrammes de substances stupéfiantes et à la dénonciation à l’autorité judiciaire compétente de 96 personnes, dont 38 en état d’arrestation, ainsi qu’à la dénonciation de 350 embaucheurs auprès des Préfectures compétentes.
La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service “117”, qui a apporté sa contribution avec l’utilisation de 4.128 patrouilles, objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et efficacité de l’intervention des patrouilles dans la zone, en réponse aux rapports des citoyens.
En matière de protection du marché des biens et services, 79 interventions ont été réalisées et 9 pouvoirs de l’Autorité judiciaire ont été développés. À la suite de ces activités, 70 000 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la législation sur le droit d’auteur.
OPÉRATIONS DE SECOURS ET CONCURRENCE DANS LES SERVICES D’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURITÉ
L’engagement compétitif du Corps dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics continue d’être garanti dans la gestion de manifestations publiques et d’événements d’importance particulière, auxquels le Corps participe en priorité avec le recours à des agents antiterroristes spécialisés prêts à l’emploi. soldats «AT-PI».
En 2023, la Guardia di Finanza a consacré au total 2 254 jours-homme aux services de maintien de l’ordre public lors de manifestations, d’événements sportifs, de réunions internationales et d’autres événements. Cet engagement, qui se poursuit en 2024, a conduit à une utilisation globale de 1 028 jours-homme dans les services de commande publique.
