En Ligurie, le nombre total de fraudeurs fiscaux découverts par la police financière est en augmentation, tout comme le nombre de personnes qui perçoivent indûment des cotisations de sécurité sociale et de protection sociale. C’est ce qui est ressorti lors des célébrations du 250e anniversaire de la fondation de la Guardia di Finanza. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2024, un total de 316 fraudeurs fiscaux et 741 travailleurs illégaux ou irréguliers ont été identifiés. Plus de 20 millions d’actifs obtenus frauduleusement ont été saisis. 29 cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, liés à des organisations obscures, à des manipulations de prix de transfert, à des résidences fiscales fictives et à des capitaux à l’étranger. 358 personnes ont été signalées et 9 ont été arrêtées pour délits fiscaux. 11 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies, avec 174 personnes signalées.
En ce qui concerne la protection des dépenses publiques et pour garantir la bonne utilisation des fonds du PNRR, 129 personnes responsables de dommages au trésor s’élevant à plus de 92 millions d’euros ont été signalées à la Cour des comptes. Six personnes ont été arrêtées pour corruption et 60 dénoncées, avec des saisies de plus de 4,6 millions. Concernant le blanchiment d’argent et l’auto-blanchiment, il y a eu 100 plaintes et 5 arrestations. La Police Financière a examiné 1 516 flux financiers suspects, dont 14 potentiellement liés au financement d’organisations terroristes. Dans le secteur des faillites, plus de 12 millions d’actifs ont été saisis sur un total de 54 millions d’actifs détournés, avec 17 personnes signalées pour usure et extorsion. Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, des actifs d’une valeur de 145 millions ont été saisis auprès de six magnats depuis 2022.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et de l’identification des enregistrements fictifs de patrimoine, 9 enquêtes ont été conclues qui ont conduit à la dénonciation de 27 personnes à l’Autorité Judiciaire, dont 9 ont fait l’objet de mesures restreignant la liberté individuelle. Selon la législation anti-mafia, 201 sujets ont fait l’objet de contrôles de patrimoine, donnant lieu à des saisies, confiscations et administrations judiciaires pour une valeur de plus de 5 millions d’euros. Enfin, 2 092 enquêtes ont été menées à la demande des préfets de la République, dont 2 082 concernaient des contrôles de délivrance de documents antimafia.
