ORTONA. Les Flammes Jaunes de la Tenenza d’Ortona – coordonnées par le S.Lt. Giancarlo Passeri – au terme d’une enquête approfondie, au nom du Dr Giuseppe Falasca, du Ministère Public de Chieti, contre une entreprise ayant son siège dans la zone du Teatro et opérant dans le commerce de gros de viande fraîche surgelée et surgelée, ils a déféré à l’autorité judiciaire chargée de l’enquête deux personnes responsables, à divers titres, de délits criminels à caractère fiscal, de blanchiment d’argent et d’escroquerie aggravée.
L’entreprise, enregistrée au nom d’un leader (un homme de 47 ans de Ripa Teatina) qui ne possédait aucun bien et n’avait ni structure opérationnelle ni disponibilité de capitaux, est intervenue en émettant des factures pour des opérations inexistantes, chiffrées à plus de 7 millions d’euros (plus 750 mille euros était la dette de TVA que l’État réclamait à l’entreprise “papeterie”) entre l’acheteur réel des marchandises et le fournisseur européen, créant le système typique de “fraude carrousel”, prenant en charge la TVA dette et permettant au bénéficiaire de la fraude (une entreprise opérant dans la région de Salerne) de pouvoir acheter, suite au non-paiement de la taxe, des biens à un prix inférieur au prix du marché.
Le plan criminel reposait à l’origine sur la réception de contributions publiques d’un montant de 405 mille euros (utilisées pour l’achat de viande étrangère) – décaissées en 2020 par des établissements de crédit, à travers la garantie de la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale Spa – destinées au “Programme d’aide COVID-19”.
Le mode opératoire illicite visait à aggraver la fraude, puisque le “dominus” créait les conditions pour obtenir des fonds publics non dus à l’aide de relevés financiers et de déclarations fiscales, astucieusement préparés par un comptable de la région de Chieti, procureur spécial du parquet commun. des sociétés anonymes, altérées fictivement par l’enregistrement de revenus jamais réalisés, représentant une solidité corporative contraire à la vérité.
Ce comportement a également placé la société anonyme sous la « loupe » de la Cour régionale des comptes pour l’hypothèse d’un préjudice fiscal.
Le Commandant provincial – le colonel Michele Iadarola – souligne comment la performance maximale d’investigation de la Guardia di Finanza est en mesure d’intercepter les phénomènes frauduleux et les comportements les plus préjudiciables au Trésor. Cela produit des sentiments de confiance envers le Corps, renforçant le caractère unique de son action de police économique et financière en faveur de l’État, des citoyens, des entreprises vertueuses et des couches les plus faibles de la population.
