Le financier Massimo Segre fait (également) l’objet d’une enquête pour fausse comptabilité après que le parquet de Turin l’avait déjà accusé d’abus financier il y a un an. La nouvelle est venue avec la notification de l’extension des enquêtes, d’où émerge désormais également l’implication de la société Directa Sim, dont le dirigeant turinois est président. «Dans le cadre d’une enquête en cours depuis plus d’un an – a déclaré Andrea Busi, PDG de Directa Sim – des faits imputables à l’entreprise ont été émis des hypothèses. Directa a toujours agi dans le respect des règles et règlements, et renouvelle donc toute sa confiance au pouvoir judiciaire, auquel elle fournira tous les éléments utiles pour démontrer la légitimité de ses actions”.
Tout a commencé par une inspection de la Banque d’Italie
Selon les objections du procureur Mario Bendoni, qui coordonne l’enquête de la police financière, à la base des activités suspectes de la société de commerce en ligne fondée en 1995, il y avait une sorte de stratagème complexe, par lequel la Sim a essentiellement s’est comportée comme une banque : elle collectait des liquidités auprès d’institutions saines et les fournissait à d’autres qui, à cette époque, avaient des difficultés à lever des fonds par les canaux bancaires normaux. Les irrégularités présumées ont été signalées par les inspecteurs de Bamkitalia lors d’une inspection : il a été constaté que certains comptes, formellement destinés à la négociation sur les marchés, présentaient en réalité des opérations “non pertinentes ou absentes”. Face à une première amende (environ 30 mille euros), les mesures prises par Directa Sim n’auraient pas satisfait Bankitalia qui, en 2023, avait adressé un rapport à la Consob et au parquet de Turin.
La prolongation des enquêtes du parquet de Turin a été notifiée
En juin 2023, les militaires de Fiamme Gialle se sont présentés au siège de l’entreprise pour acquérir des documents relatifs au comportement illicite présumé. Et de là est venue la liste de certaines banques et sociétés financières – non enquêtées, mais auprès desquelles des documents ont été acquis – qui avaient ouvert des comptes et/ou reçu des liquidités de Directa Sim. Fondée en 1995, la société compte environ 80 000 comptes actifs, via lesquels des particuliers investissent sur les marchés financiers. Il y a un an, Segre s’est retrouvé à la télévision et dans les journaux, même dans toute l’Europe, en raison de la fin houleuse de sa relation avec sa compagne d’alors, Cristina Seymandi.
