L’entrepreneur – propriétaire de la chaîne de magasins chinoise – est accusé d’une fraude de 20 millions d’euros dont 6 millions d’euros d’impôts éludés, en seulement deux ans, grâce à un système complexe de fausses factures.
Les agents de la Guardia di Finanza de Monza ont exécuté une ordonnance de garde à vue provisoire en prison ordonnée par le juge d’instruction du Tribunal de Monza contre le propriétaire d’Aumai, une importante chaîne de supermarchés chinois répartie dans toute l’Italie et avec des points de vente à Milan, dont le plus connu se trouve sur la Piazzale Loreto. L’entrepreneur est accusé d’une fraude de 20 millions d’euros dont 6 millions d’euros d’impôts éludés, en seulement deux ans, grâce à un système complexe de fausses factures.
L’enquête a porté sur cinq personnes au total et quatre autres ont fait l’objet d’une mesure conservatoire. Outre le titulaire, la mesure conservatoire concernait également un dirigeant d’origine chinoise, assigné à résidence, deux collaborateurs complaisants, également citoyens chinois, interdits d’exercer des activités entrepreneuriales et un autre suspect pour lequel une interdiction d’expatriation était prévue.
Des recherches sont également en cours, également avec l’aide des unités canines. « cash dog » (le chien renifle l’argent), entre les provinces de Monza et Brianza et Brescia. Une saisie préventive a également été émise visant à confisquer des actifs d’une valeur de plus de 6 millions d’euros, un chiffre égal aux présumés profits illicites qui auraient été réalisés grâce à l’implication d’une vingtaine d’entreprises « papetières » impliquées.
Prêtre arrêté pour avoir volé de l’argent de l’église : il a dépensé 42 000 euros en achats sur Candy Crush
L’enquête, coordonnée par le Ministère Public de Monza et menée par des spécialistes de l’Unité de Police Économique et Financière de la ville de Lombardie, a permis de reconstituer un système complexe de fraude “à plusieurs niveaux” dans le secteur du commerce de l’habillement, structuré à travers un réseau dense de sociétés (« émetteurs » – « filtre » – « bénéficiaires ») visant à utiliser des factures pour des opérations inexistantes, implantées sur tout le territoire national et gérées par des citoyens d’origine chinoise sans casier judiciaire. Un réseau d’entreprises “filtres” a émergé, c’est-à-dire des entreprises “apparemment dotées d’une capacité opérationnelle et juridique, mais en réalité dépourvues de structures d’entreprise (unités et locaux de production, entrepôts, bureaux), d’employés et de biens instrumentaux à l’exercice des activités entrepreneuriales déclarées”. .
