AGI – Problèmes judiciaires pour Aumaïles plus connus Chaîne de supermarchés chinoise qui possède des points de vente dans toute l’Italie. La police financière de Monza a arrêté son propriétaire Chen Wen Xu pour fraude fiscale par de fausses factures avec une fraude fiscale quantifiée en plus six millions d’euros.
Un dirigeant est assigné à résidence et trois autres ont été atteints par la mesure d’interdiction d’activité entrepreneuriale et par interdiction d’expatriation. Les financiers mettent en œuvre une disposition dans les provinces de Monza, Brianza et Brescia saisie préventive de plus de 6 millions d’euros, égal aux prétendus bénéfices illicites, et à une saisie préventive des ressources financières des vingt entreprises papetières impliquées. Au total, la fraude s’élèverait à 20 millions d’euros.
L’enquête du parquet de Monza a reconstitué un prétendu système de fraude dans le secteur de la santé commerce de vêtementsorganisé à travers un réseau dense de société « filtre » créé pour l’utilisation de factures d’opérations inexistantes, distribuées sur tout le territoire national et gérées par des citoyens chinois sans casier judiciaire. Ces sociétés « filtres », identifiées par les financiers sur la base de recherches et d’analyses comptables et informatiques, auraient eu une apparence opérationnelle et juridique mais auraient en réalité été dépourvues de structures d’entreprise telles que locaux, entrepôts, bureaux et employés et actifs. pour l’exercice des activités entrepreneuriales déclarées. Leur seul but aurait été de faire fonctionner, sous la direction des suspects pour permettre aux sociétés propriétaires des supermarchés d’éviter toute fraude, 14 sociétés qui, contre un chiffre d’affaires annuel de 60 millions, auraient utilisé des factures pour des opérations inexistantes pendant plus de 20 ans. millions en fraude fiscale de 6 millions entre 2019 et 2020.
