La Fiamme Gialle de la Commande Provinciale de Trévise, déléguée par le Tribunal de Bologne, a procédé à la confiscation d’un bien suite à la condamnation définitive du propriétaire à trente mois de prison pour une fraude fiscale commise entre 2012 et 2016, impliquant environ des milliers de personnes. les contribuables.
La propriété, située dans la province de Bologne et d’une valeur commerciale d’environ 100 mille euros, abritait un centre d’assistance fiscale géré par le propriétaire.
La disposition conclut l’opération “Easy Credit”, qui a conduit à la dénonciation de 66 personnes à l’Autorité Judiciaire de Bologne pour encaissements indus au détriment de l’État et à l’identification d’environ 1000 déclarations fiscales infidèles, visant à obtenir des crédits. de l’impôt non dû.
Le dirigeant de la CAF, en échange d’une compensation, avait facilité les pratiques de nombreux clients, leur permettant d’obtenir des crédits IRPE.F indus. pour plus de deux millions d’euros, en contournant le système informatique de « contrôle automatisé » des déclarations fiscales.
L’enquête, coordonnée par le ministère public de Bologne et menée par le Groupe Trévise, a démasqué tout le mécanisme de fraude et a conduit à l’annulation de plus de trois cent 730 formulaires, contenant près d’un million d’euros de crédits IRPE.F. pas due.
Les suspects, tous citoyens étrangers résidant sur le territoire national, avec la complicité de la CAF, ont utilisé divers expédients, tels que l’indication de crédits d’impôt inexistants, de membres de la famille à charge résidant à l’étranger sans code des impôts et de déductions pour enfants en famille d’accueil inexistants. soins pré-adoptifs, y compris pour les personnes handicapées.
En raison de la gravité et de la continuité des délits, l’Autorité Judiciaire avait ordonné la saisie préventive urgente des biens, disposition qui a maintenant été confirmée par la confiscation définitive.
