Une arnaque à six chiffres avec des primes à la construction. C’est ce qu’ont découvert les financiers de l’entreprise Maglie, dans la province de Lecce, dans le cadre d’une enquête coordonnée par le parquet de la capitale du Salento qui, ces dernières heures, a conduit à la saisie de 67 millions d’euros (entre actifs et liquidités) et interdiction d’un entrepreneur en bâtiment. Au total, 12 personnes font l’objet d’une enquête.
Contributions indues reçues
L’enquête, lancée pour vérifier toute fraude relative à l’utilisation du “Superbonus 110”, aurait permis de constater l’encaissement indu de cotisations pour la construction de primes liées à travaux de rénovation immobilière non réalisés, ou réalisés seulement partiellement, dans plus de 500 chantiers répartis dans la province de Leccepour lequel les professionnels qualifiés impliqués dans l’infraction présumée auraient certifié l’état final des travaux, en délivrant l’approbation de conformité requise.
Pour les interventions dans les bâtiments en question, selon les constatations du procureur, il y aurait eu des flammes jaunes plus de 1 200 factures émises et comptabilisées pour des opérations inexistantespuis inséré dans le système de l’Agence du Revenu, afin de générer des crédits d’impôt et procéder à leur monétisation.
La mesure de saisie préventive a notamment été réalisée auprès de nombreux établissements bancaires et postaux « tiers transférables » pour un montant chiffré à 25 millions d’euros et au « bureau des impôts » de la société mise en examen, pour plus de 42 millions d’euros.
Les accusations
Les crimes présumés contre les 12 suspects sont ceux de perception indue des fonds publics, falsification idéologique de certificats commis par des personnes fournissant un service d’utilité publique et émission de factures pour des opérations inexistantesoutre la survenance pour neuf d’entre eux de l’hypothèse supplémentaire du délit d’association de malfaiteurs.
Une mesure d’interdiction lui interdisant de contracter avec l’administration publique et d’exercer des activités professionnelles et entrepreneuriales pour une durée d’un an.
