Dans le cadre des protocoles d’accord renouvelés signés au niveau national, la synergie entre la Guardia di Finanza et l’Agence des Recettes renforce considérablement la protection des intérêts fiscaux dans la province des Apuanes, avec l’exécution d’activités conjointes, chacune avec ses particularités, réalisées composé des pouvoirs de police économique et financière pénétrants attribués au Corps et de la technicité juridique de l’Office Financier.
Dans ce contexte, la Guardia di Finanza et l’Agence des Recettes de Massa Carrara ont mené une enquête fiscale complexe qui a permis de révéler la présence sur le territoire de la province Apuane d’une société ayant son siège en Suisse mais opérant en Italie, où a réalisé des revenus non déclarés de plusieurs millions d’euros.
L’opération a été déclenchée lorsque la Direction Provinciale de l’Agence des Recettes de Massa, lors du contrôle des demandes de remboursement de TVA présentées par l’entreprise pour des centaines de milliers d’euros, a détecté des alertes de risque d’évasion fiscale et a touché le Groupe de la Guardia di Finanza. de Massa Carrara, pour le démarrage d’une activité d’inspection.
Une fois les premières acquisitions documentaires réalisées conjointement au domicile de l’entrepreneur italien et au siège opérationnel de l’entreprise, situé au sein d’une autre société italienne imputable au même entrepreneur, les doutes sur la régularité ont été soulevés par les fonctionnaires du Bureau Financier. Des éléments potentiellement annonciateurs d’un mélange entre les entreprises italiennes et suisses sont donc apparus, ce qui a nécessité une analyse approfondie et détaillée de toutes les relations commerciales avec les fournisseurs et clients italiens. Ces éclairages ont été réalisés lors du contrôle fiscal initié par les financiers, au cours duquel toutes les opérations commerciales réalisées par l’entreprise en Italie ont été examinées. Les résultats des enquêtes fiscales ont permis de révéler des éléments incontestables quant à la présence sur le territoire italien de l’activité opérationnelle réelle de l’entreprise suisse, cachée au sein de l’entreprise italienne.
Ayant constaté l’importante évasion fiscale qui présente également des aspects de pertinence pénale, les financiers ont envoyé le rapport à la Direction provinciale de l’Agence des revenus et ont dénoncé l’entrepreneur au parquet près le tribunal de Massa pour le délit de non-déclaration des impôts sur le revenu. .
Les phases ultérieures de l’évaluation réalisée par le Bureau Financier ont amené le contribuable à se conformer, au paiement, en quatre échéances, d’un montant total d’impôts dus et de pénalités égal à plus de 900.000 euros et, à la régularisation de l’entreprise en Italie. Le paiement des impôts dus a supprimé les exigences conservatoires de la saisie préventive, initialement demandée au ministère public, qui a néanmoins engagé une procédure pénale contre l’entrepreneur.
L’activité d’enquête menée conjointement par la Fiamme Gialle et les fonctionnaires du Bureau Financier, de concert avec le Parquet de Massa, chacun avec ses propres compétences et spécificités, représente un exemple clair d’efficacité dans la collaboration entre les administrations publiques de la province. apuana, nous permettant d’optimiser et de maximiser les efforts consacrés à la protection des intérêts collectifs.
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