Fétait à Foggia pour le 250ème anniversaire de la Guardia di Finanza. Occasion utile pour un budget de fonctionnement relatif à la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024.
En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Police Financière a réalisé plus de 5 000 contrôles et 1 914 enquêtes pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la délinquance dans l’économie : un engagement « global » pour protéger les familles et les entreprises, destiné à s’intensifier encore pour assurer la bonne allocation des ressources du Plan National de Relance et de Résilience.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE
Les activités de contrôle ont permis d’identifier au total 65 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 315 travailleurs illégaux ou irréguliers.
Un cas d’évasion fiscale internationale a également été découvert, imputable au siège étranger fictif de sociétés étrangères opérant en réalité dans la province de Foggia, qui ont détourné 240 millions d’euros du fisc.
135 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont 3 ont été arrêtées. À la suite d’enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, des crédits d’impôt inexistants ou à risque fiscal élevé pour la construction et l’énergie ont également été mis en garde et signalés à l’Agence des Recettes, ainsi que des avoirs constituant le bénéfice de l’évasion et de la fraude fiscales. , pour une valeur de plus de 113 millions d’euros.
31 propositions ont été faites pour la suppression du numéro de TVA et la suppression de la base de données Vies – un système d’échange d’informations sur la TVA – envers les entités économiques caractérisées par des profils de risque fiscal.
107 interventions dans le domaine des accises ont permis de dénoncer 42 personnes responsables du délit de contrebande, de saisir plus de 65.600 kg de produits énergétiques, de constater la consommation de contrebande d’environ 5 millions de litres de produit similaire et d’évasion fiscale de 4 millions d’euros, ainsi que l’identification de 30 distributeurs illégaux de carburant qui ont mis en vente du gazole destiné à des usages subventionnés et, par conséquent, fourni à un prix inférieur.
51 activités de contrôle des jeux illégaux ont permis de découvrir 18 points de collecte de paris clandestins et de dénoncer 5 gérants qui n’avaient pas déclaré des paris d’un montant supérieur à 14 millions d’euros.
Il existe cependant 6 contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur le territoire national en fraude fiscale, contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
PROTECTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles.
Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, 148 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit aux crédits d’impôts, contributions et financements, ainsi que la correcte exécution des travaux et services soumis aux appels d’offres publics, pour une valeur contrôlée de plus de 79 millions d’euros, constatant des activités pour plus de 2,5 millions d’euros.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, 1.300 contrôles ont été effectués, dont 673 concernaient le revenu de citoyenneté et les nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail. La lutte contre la fraude dans les dépenses sociales et sociales a donné lieu à la constatation de recettes indues s’élevant à 24 millions d’euros par 144 gestionnaires, signalés à l’autorité judiciaire compétente, contre lesquels des propositions de saisie de 4,3 millions d’euros ont été faites.
Dans le cadre de la collaboration avec la Cour des comptes, 52 enquêtes ont été menées concernant des dommages au trésor, qui ont abouti à la dénonciation de 18 auteurs, identifiant des hypothèses de dommages au trésor pour plus de 1,6 million d’euros.
La collaboration dans ce domaine avec le Parquet européen se développe, avec laquelle 5 enquêtes ont été développées qui ont conduit à l’exécution de 13 mesures de précaution individuelles et à l’exécution de saisies pour 58 millions d’euros.
En matière de passation des marchés, les procédures de passation et les modalités d’exécution des travaux et prestations pour un montant de 127 millions d’euros ont été suivies.
L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique, réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le système criminel. régimes et le rôle des sujets impliqués, ont conduit à l’arrestation de 4 personnes et au signalement de 81 autres.
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET ÉCONOMICO-FINANCIÈRE
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence.
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 39 interventions ont été réalisées, qui ont permis de dénoncer 198 personnes, dont 8 ont été arrêtées, et de reconstituer des opérations illicites d’une valeur de plus de 117 millions d’euros.
Dans ce contexte, 451 transactions financières suspectes ont fait l’objet d’une enquête sur la base des déclarations reçues des opérateurs du secteur.
En ce qui concerne les délits de faillite et le code de crise des entreprises, des actifs d’un montant de plus de 11 millions d’euros ont été constatés, tandis qu’en matière d’usure et d’extorsion, 12 personnes ont été signalées, dont 4 ont été arrêtées et leurs avoirs ont été saisis. pour 743 milliers d’euros.
87 personnes ont fait l’objet de contrôles de patrimoine en application de la législation anti-mafia, ce qui a conduit à l’application de mesures de confiscation d’avoirs d’une valeur supérieure à 3,7 millions d’euros.
Par ailleurs, 2 178 enquêtes ont été menées concernant les contrôles fonctionnels de délivrance des documents antimafia suite aux demandes reçues des Préfets de la République.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic et le trafic de stupéfiants, les départements de la province de Foggia ont saisi 214 kg. de drogues, composées principalement de cocaïne (plus de 14 kilogrammes), d’héroïne (plus de 43 kilogrammes), de haschich (plus de 47 kilogrammes) et de marijuana (plus de 7 kilogrammes), rapportant 136 personnes à l’AG, dont 49 ont été arrêtées. Certaines plantations illégales de chanvre indien ont également été saisies, avec la saisie de plus de 6 000 plants. 433 usagers de drogues ont été signalés aux préfets pour adoption de mesures administratives adaptées.
Concernant la protection du marché des biens et services, 117 interventions ont été réalisées, avec 67 personnes rapportées. Suite à ces activités, plus de 320 000 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux ou en violation de la législation sur le droit d’auteur.
Sont également saisies 116 tonnes de produits agroalimentaires (essentiellement de l’huile d’olive), portant des marques industrielles falsifiées, de fausses indications et faisant l’objet d’une fraude commerciale.
La lutte contre le trafic illicite est assurée non seulement par des activités d’enquête, mais aussi par les patrouilles affectées au contrôle économique du territoire qui opèrent au sein du Service « 117 », objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique. , visait à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles dans la zone et des navires militaires, en réponse aux rapports des citoyens. 7 652 patrouilles étaient employées dans ces services.
CONCURRENCE DANS LES SERVICES D’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURITÉ
Dans le cadre de la mission de contribution à la sécurité intérieure et extérieure du pays, la Guardia di Finanza assure l’engagement compétitif dans la protection de l’ordre public et de la sécurité garantie dans le cadre de la gestion de manifestations publiques et d’événements d’importance particulière, auquel le Corps participe en priorité avec le recours à des soldats spécialisés antiterroristes prêts à l’emploi « AT-PI ».
En 2023, les services de la Direction provinciale de Foggia ont consacré au total 24 934 jours-homme aux services de maintien de l’ordre public lors de manifestations, d’événements sportifs, de rencontres internationales et d’autres événements. Cet engagement, qui se poursuit en 2024, a conduit, jusqu’en mai, à une utilisation totale de 13 660 jours-homme dans les services de commande publique. 4 487 patrouilles étaient employées dans ces services.
