Police financière : dans la province de Pavie, plus d’un millier d’enquêtes pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration criminelle

Ils étaient presque 4 600 inspections ont été réalisées réalisé en 2023 et au cours des cinq premiers mois de cette année par Police Financière de Paviequ’il a réalisé plus loin mille enquêtes. Un travail « global », et « destiné à s’intensifier encore pour garantir le destination correcte du ressources du Plan National de Relance et de Résilience», disent-ils depuis la Fiamme Gialle de Pavie, dirigée par Colonel Ugo Poggi. Cet après-midi, mercredi, ils ont célébré à l’intérieur de la caserne “Lieutenant Francesco Lillo” 250e anniversaire De fondation du Corps; “L’avenir dans la tradition» la devise choisie cette année pour l’anniversaire.

FRAUDE ET ÉVASION Comme d’habitude, le budget opérationnel (du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024). Ils étaient 56 fraudeurs fiscaux au total (totalement inconnus du fisc) identifiés, dont certains opéraient via des plateformes de commerce électronique ; au lieu de cela, il y a 4 cas d’évasion fiscale internationale. Nombre élevé de travailleurs illégaux et illégaux S’assurer: 2 385.

Je suis 191 personnes signalé pour délits fiscaux, dont 14 ont été arrêtés ; équivaut à presque 18 millions d’euros la valeur des crédits d’impôt subventionnés inexistants ou à risque élevé, ainsi que des actifs saisis pour tirer profit de l’évasion et de la fraude fiscales.

RESSOURCES PUBLIQUES L’activité de la Fiamme Gialle pour protéger les dépenses publiques est également une priorité dans le but de contrôler l’utilisation correcte des ressources européennes et nationales. 88 interventions ont été réalisées pour vérifier les projets et investissements financés par Pnrr pour plus de 5 millions d’euros. 136 contrôles ont été effectués sur les dépenses publiques nationales, dont 113 sur les bénéficiaires du revenu de citoyenneté ou d’autres mesures d’inclusion.

Les cotisations indûment perçues s’élèvent à plus de 2 millions d’euros. Et il y a eu 261 enquêtes liées aux dépenses publiques, qui ont abouti à rapport de 43 sujets (avec 11 rapports à la Cour des comptes) et l’évaluation de dommages au trésor pour près d’un million d’euros.

«L’action du Corps en lutte contre les phénomènes de corruption et à autres crimes contre l’administration publique – le commandement provincial de la police financière de Pavie – (…) a conduit à l’arrestation de 4 personnes, au dénonciation de 30 sujets et à la saisie de biens d’une valeur d’environ un million d’euros».

CRIME ORGANISÉ Quatre personnes ont été arrêtées pour recyclage et auto-blanchiment, 19 signalés ; les investigations ont permis de reconstituer des opérations illicites pour plus de 75 millions d’euros. «En ce qui concerne les délits de faillite et le code de crise des entreprises – explique la Fiamme Gialle Pavia – les biens saisis/confisqués s’élèvent à près de 2 millions d’euros sur un total de biens volés de près de 9 millions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, visant également à identifier les enregistrements fictifs de patrimoine, 12 enquêtes ont été clôturées, qui ont permis de dénoncer à l’Autorité Judiciaire 65 personnes, dont 14 ont été concernées par des mesures restreignant la liberté individuelle. En application de législation anti-mafiaont été soumis à évaluations des atouts 115 matièresqui a donné lieu à l’application de mesures de saisie, de confiscation et d’administration judiciaire pour une valeur de plus de 10 millions d’euros”.

Environ 300 kilos de drogue ont été saisis: 220 kg de cocaïne, 44 de haschich, 22 d’héroïne, dont 56 signalés (14 interpellés).

Les financiers ont également découvert et saisi préventivement environ 160 000 produits contrefaitsavec de fausses indications « Made in Italy » et dangereux.

L’action en faveur de la protection de l’environnement est également importante : il existe de nombreuses décharges illégales découverts, avec plus de 92 500 mètres carrés de zones et de terrains saisis, dans lesquels ils avaient été 6 500 tonnes de déchets déversés de différents types – industriels, spéciaux et dangereux.