Les Fiamme Gialle de la Tenenza d’Ortona ont découvert une fraude fiscale d’un montant d’environ 8 millions d’euros dans une entreprise de la zone du Théâtre.
La période de la pandémie de Covid-19, beaucoup s’en souviennent comme l’un des plus sombres que nous ayons dû surmonter ces dernières années. Ce qui n’est plus qu’un triste souvenir, représentait à l’époque une période de découragement extrême, également financier, à laquelle l’État a tenté de répondre efficacement à travers la mise à disposition de fonds spéciaux pour les entreprises qui ont subi des dommages dus aux fermetures imposées.
Cependant, il y a eu des cas où ces fonds, ont été empochés illégalement, causant des dégâts considérables au trésor. Un cas de ce type s’est produit dans une entreprise de la zone du Teatro, pour laquelle les fonds de soutien versés pendant la pandémie ne représentent que la pointe de l’iceberg d’un mécanisme frauduleux qui a conduit à une fraude de 8 millions d’euros.
Un exploit théatin, opérant dans le secteur de la vente en gros de viande fraîche surgelée et surgelée, s’est retrouvé dans le viseur de la Fiamme Gialle de la Tenenza d’Ortona qui, pour le compte de Giuseppe Falasca, du ministère public de Chieti, a mené une enquête minutieuse qui a permis de mettre en évidence un mécanisme frauduleux ce qui a conduit à une évasion fiscale de 8 millions d’euros.
En fait, la société il a été enregistré au nom d’un prête-nom, un homme de 47 ans de Ripa Teatina, sur le papier n’ayant rien. De plus, l’entreprise manquait de structure opérationnelle et de capitaux disponibles. Le mécanisme mis en œuvre était décidément habituel dans ce type d’opération : l’entreprise faisait obstacle entre le véritable acheteur des marchandises et le fournisseur européen.
Cela s’est produit à travers émettre des factures pour des opérations inexistantes, chiffrée à plus de 7 millions d’euros, plus de 750 mille euros représentaient la dette de TVA que l’État devait envers l’entreprise « papeterie ». De cette façon, le classique a été créé système de « fraude carrousel » dans lequel l’entreprise a assumé la dette de la TVA et a permis au bénéficiaire de la fraude, une entreprise opérant dans la région de Salerne, de pouvoir acheter, en raison du non-paiement de la taxe, des marchandises à un prix inférieur à celui du marché prix.
Comme si cela ne suffisait pas, les enquêtes ont révélé qu’en 2020, en pleine pandémie, l’entreprise aurait reçu une subvention de 405 milliers d’euros : il s’agit de fonds publics qui n’appartenaient pas à l’entreprise et qui ont été obtenus grâce à des états financiers et des déclarations fiscales savamment préparés par un Théatin comptablefaisant ressortir une solidité d’entreprise qui n’avait jamais été créée.
