En un peu moins d’un an et demi, la police financière a découvert en Lombardie 25.850 travailleurs illégaux ou irréguliers. Au cours des activités d’inspection de 2023 et début 2024, GdF a réalisé 116 mille interventions, ouvrant 11 mille enquêtes pour lutter contre la criminalité économico-financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie. Les flammes jaunes ont également identifié 1000 sujets totalement inconnus du fisc : beaucoup d’entre eux opéraient via des plateformes de commerce électronique. En outre, 3 647 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont 188 ont été arrêtées. Les crédits d’impôt subventionnés pour la construction et l’énergie, inexistants ou à haut risque fiscal, ont été gelés et signalés à l’Agence des revenus et des actifs d’une valeur de 2,4 millions d’euros provenant des bénéfices de l’évasion et de la fraude fiscales ont été saisis.
Dans le détail, le Gdf en Lombardie a également découvert 176 cas d’évasion fiscale internationale. Pour les projets et investissements financés sur les ressources du Pnrr, 1.845 interventions ont été réalisées pour vérifier la régularité des crédits d’impôts, des cotisations et des financements en faveur des citoyens ou des entreprises, ainsi que la bonne exécution des travaux et services soumis aux marchés publics, pour un montant de 38 millions d’euros. . La collaboration avec le Parquet européen en matière de marchés publics se développe : les procédures d’attribution et les modalités d’exécution de travaux et de prestations pour 160 millions d’euros ont été surveillées. Quant à la lutte contre la corruption et les délits contre l’Administration Publique, 31 personnes ont été arrêtées, 273 dénoncées et 32 millions d’euros saisis. Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 226 interventions ont été réalisées, qui ont conduit au signalement de 601 personnes, dont 87 ont été arrêtées, et à la reconstitution d’opérations illicites d’une valeur de 1,6 milliard. Plus de 7 912 flux financiers suspects ont fait l’objet d’enquêtes, dont 89 liés au financement du terrorisme. En ce qui concerne les délits de faillite et de crise économique, les avoirs saisis s’élèvent à 105 millions sur un total d’actifs détournés de 980 millions d’euros, tandis que pour les délits d’usure et d’extorsion, 50 sujets ont été signalés avec des saisies pour environ 3,5 millions d’euros. Enfin, parallèlement à la lutte contre le trafic de drogue et les jeux clandestins, basée sur la législation anti-mafia, 1 186 personnes ont été soumises à des contrôles de patrimoine et des mesures de saisie, de confiscation et d’administration judiciaire ont été prises pour une valeur d’environ 500 millions.
