TÉRAMO. Des activités de lutte contre l’évasion fiscale, comme dans la tradition la plus rigoureuse de la Fiamme Gialle, mais aussi et surtout un engagement à 360 degrés contre la criminalité pour la défense des citoyens et des entreprises avec une attention particulière à la protection des dépenses publiques : c’est un budget complet en chiffres celui qui raconte 16 mois d’activité du commandement provincial de la police financière qui a célébré le 250ème anniversaire de la fondation avec une cérémonie mercredi soir à Giulianova.
Au cours des 12 mois de 2023 et des cinq premiers mois de 2024, il y a eu au total 879 inspections et enquêtes visant à lutter contre la délinquance économique et financière. Toutes les activités de contrôle ont permis d’identifier un total de 36 fraudeurs fiscaux exerçant des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 136 travailleurs illégaux ou irréguliers. Par ailleurs, cinq cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, imputables principalement à des groupes bien organisés, à la manipulation des prix de transfert, à des résidences fiscales fictives et à la détention illicite de capitaux à l’extérieur du pays. 175 personnes ont été signalées pour délits fiscaux.
Au terme des investigations déléguées par l’autorité judiciaire, des crédits d’impôt subventionnés inexistants ou à haut risque fiscal dans les domaines de la construction et de l’énergie ont été signalés à l’Agence des Recettes, ainsi que des actifs constituant, selon l’accusation, des bénéfices provenant de l’évasion fiscale et de fraude fiscale, pour une valeur de 1 090 851 euros. Dix propositions ont été faites pour la suppression du numéro de TVA et la suppression de la base de données Vies (un système d’échange d’informations sur la TVA) à l’encontre des entités économiques considérées comme présentant un profil de risque fiscal. Les 29 interventions d’accises ont permis de saisir 3.400 kilos de produits. Il y a eu six contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur le territoire national en cas d’évasion fiscale, de contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
Activité massive contre les jeux illégaux. Les contrôles et enquêtes dans ce secteur ont permis de découvrir 4 points de jeux irréguliers et de dénoncer 33 auteurs.
«L’activité de la police financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales pour la mise en œuvre d’interventions en faveur des entreprises et des familles», a déclaré le Colonel Fabrizio Chirico Selon le commandant provincial de la garde, «toutes les directives données visent, en priorité, à sauvegarder les projets et investissements financés avec les ressources du plan national de relance et de résilience». Attention portée à la protection des autres ressources de l’Union européenne, y compris l’aide au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche. «À cet égard, nos services», a déclaré Chirico, «ont réalisé 1 intervention, constatant la fraude, réalisée à travers la présentation de données mensongères et de faux titres de propriété, pour 2.468.717 euros, en proposant des saisies pour 2.232 euros et en signalant 10 auteurs. Sur le plan des dépenses publiques nationales, au cours de la même période, 240 interventions ont été réalisées, dont 105 liées au revenu de citoyenneté et à de nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail”.
L’action de lutte contre la fraude communautaire a conduit à constater des cotisations indûment perçues pour 4 563 449 € tandis que celles relatives au financement national, à la sécurité sociale et aux dépenses sociales s’élèvent à 22 337 894 €. 129 enquêtes ont été menées sur les dépenses publiques, dont 10 signalées.
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