Les fausses factures, émises par des sociétés « satellites », imputables à FederAnziani et à son président Roberto Messina. De pures boîtes vides qui nécessitaient le paiement de services et de campagnes promotionnelles qui n’ont jamais été réalisées. S’il est vrai que l’enquête de la Guardia di Finanza est partie de la gestion du « Village » d’Ostie, volé au clan Fasciani en 2018, l’établissement balnéaire d’Ostie n’est que la pointe de l’iceberg d’un système qui, comme le institutions financières, en seulement deux ans, il a réussi à « cuber » plus de trois millions d’euros. De l’argent, principalement fourni par les sociétés pharmaceutiques pour des promotions et des campagnes en faveur des personnes âgées qui n’ont jamais été réalisées. “Ce qui nous intéresse maintenant, c’est de voler tout le monde et de tromper les membres.” Comme, comment? Grâce à la triangulation de fausses factures, de paiements sur un compte courant et de transfert de ce qui est entré sur d’autres comptes ou cartes prépayées au nom de personnes qui se sont ensuite retrouvées au centre de l’enquête qui comprend 37 suspects et qui a mené le juge d’instruction Roberto Ranazzi d’émettre neuf mesures de précaution.
« ILS VEULENT LE CUD »
Cinq personnes, dont le président Messine, ont été assignées à résidence tandis que quatre autres personnes ont reçu l’ordre de signer. Parmi ces derniers se trouve le partenaire de Francesco, Bruno Montanaro, “l’acolyte” de Messine, qui a également été assigné à résidence. La femme, sur la base des enquêtes sur les flammes jaunes, s’est avérée être parmi celles qui ont bénéficié de ces sommes. S’adressant à Montanaro, elle lui raconte qu’elle a été appelée par un établissement de crédit, à la fois pour présenter les documents à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent et pour expliquer les mouvements constants d’argent sur son compte. “Ils veulent mon argent, que je n’ai pas, ils veulent connaître les raisons des recharges qui sont faites.” Concernant ces sommes – comme indiqué dans les documents – la femme déclare qu’elle ne connaît ni la nature de celles-ci ni les sommes transférées aux relations. Au cours d’une conversation ultérieure entre les deux hommes, elle a déclaré à Montanaro que dans le passé, elle avait déjà été convoquée pour justifier certains mouvements et qu’à cette occasion, elle avait déclaré qu’elle effectuait des travaux de rénovation. “Je veux dire, je l’ai résolu comme ça, ils voulaient une preuve du travail que j’avais fait à la maison – dit la femme interceptée – je leur ai dit pourquoi pensez-vous que le maçon me donne un reçu pour l’argent que je lui donne ?” . A l’issue des investigations, la femme s’avère être “un simple destinataire de transferts d’argent illicites”, poursuit le juge d’instruction. Les transferts ont cependant eu lieu au sein de la catégorie des « familles ». Messina, intercepté alors qu’il parlait avec son fils (sous enquête), dira à ce dernier : “maintenant tu verras que nous allons commencer à gagner plus, ne t’inquiète pas”, le fils répond : “Toi, pas moi” et le père : “pas vous deux” et le jeune homme concluant : “nous attendrons de l’argent neuf”.
LES RÉACTIONS
La nouvelle a été apprise avec étonnement parmi les personnes âgées qui collaboraient depuis longtemps avec l’association Senior Italia qui travaillait avec le réseau d’entreprises attribuable à Messine. «Senior Italia est une fédération d’associations et nous en avions besoin car elle portait nos demandes à un niveau élevé, en plus de nous fournir toute une série de services utiles pour les personnes âgées, à commencer par les visites gratuites ainsi que l’assurance qui permettait les activités. au sein de nos centres – explique Luigi Bruni, président du centre pour seniors Artena – il devient de plus en plus complexe de gérer un centre pour seniors et c’est pour cette raison que l’affiliation à une structure plus grande est pour nous nécessaire. Messine nous a toujours garanti le sérieux : nous sommes très impressionnés par ce qui s’est passé, je lui ai souvent parlé : il viendrait nous rendre visite sous peu.”
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